RESOLUCIÓN (UIF) Nº 78/2025 – Unidad de Información Financiera (UIF) – Actualizan umbrales para la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la citada resolución y en el marco del Decreto 353/2025, dispuso una actualización generalizada de los umbrales monetarios aplicables a diversos sujetos obligados, con el objetivo de reforzar el sistema de prevención de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas […]